En nuestras auditorías de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) aportamos seguridad y evidencia sobre el adecuado diseño y funcionamiento de las medidas para la Prevención de Blanqueo de Capitales, con objeto de cumplir los requisitos de auditoría obligatoria.  

Un detalle de posibles servicios:

• Auditoría global en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).

• Revisiones parciales de procedimientos.

• Tests de eficacia y seguimiento.

• Revisiones y controles sorpresivos.

• Simulaciones y pruebas de Blanqueo de Capitales.